L’Agence Nationale d’Investigation Financière a pour mission le traitement et la transmission d’informations, en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
À ce titre, elle est chargée :
- de recueillir, d’analyser, d’enrichir et d’exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon ou d’une saisine par le Parquet;
- de recevoir également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment, celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire;
- de demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon;
- d’effectuer ou faire réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au niveau du territoire national;
- d’animer et de coordonner, en tant que de besoin, au niveau national et international, les moyens d’investigation dont disposent les administrations ou services relevant du Ministère en charge des Finances, du Ministère en charge de la Justice, du Ministère en charge de la Sécurité ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions induisant des obligations de déclarations;
- de participer à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme;
- de développer, en relation avec les directions impliquées relevant des Ministères en charges respectivement des Finances, de la Justice, de la Sécurité, et toutes autres administrations pertinentes, l’action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme;
- d’émettre des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;
- de proposer toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive;
- d’élaborer des rapports périodiques et un rapport annuel, analysant l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment des capitaux au plan national et international, et procéder à l’évaluation des déclarations recueillies.