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Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent

Madrid, 05 avr. 2014 (MAP) - La garde civile espagnole a procédé récemment au démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent en provenance d'activités liées à des organisations criminelles, a-t-on annoncé de sources sécuritaires à Madrid.

Un total de 18 personnes ont été arrêtées lors de cette opération baptisée "Nur Blanc" et menée à Malaga, Cadix, Alicante, Huelva, Madrid, Murcie ainsi qu'au Portugal, souligne un communiqué de la garde civile espagnole. Les mis en cause sont accusés de recourir au système dit "hawala" pour leur activités illicites. "Il s'agit d'un système de transfert de fonds répandu dans les pays arabes, qui facilite la fuite de capitaux, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", relève le communiqué, précisant que l'opération a été soldée par la saisie de biens évalués à plus de 7 millions d'euros.

Au cours des investigations déclenchées sur la base de documents saisis lors du démantèlement d'une autre organisation de trafic de drogue, la garde civile a détecté des mouvements de versements d'argent au profit des organisations de trafic de drogue, indique la même source soulignant qu'une somme de plus de 2 millions d'euros a été blanchie à travers ces opérations.

Lors des perquisitions effectuées dans les domiciles des prévenus, dont les nationalités n'ont pas été précisées, les agents de la garde civile ont mis la main sur une somme de 582.445 euros, des document de propriété de 12 logements et d'un local commercial, en plus de 33 véhicules et plusieurs téléphones, ordinateurs et autre matériel informatique et électronique.(MAP).

KN---BI.

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