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Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent

Démantèlement en Espagne d'un réseau de blanchiment d'argent

Madri - La garde civile espagnole a annoncé, vendredi, le démantèlement d'un réseau dédié au blanchiment d'argent provenant d'activités de trafic de drogue.

Un total de dix personnes, de nationalités espagnole et cubaine,

ont été arrêtées lors de cette opération menée à Tenerife, Madrid et Tolède, indique la garde civile dans un communiqué.

Lors de ce coup de filet, la garde civile a procédé au blocage de quatre sociétés et 46 comptes bancaires appartenant aux membres du réseau, et saisi 28 véhicules et 5 appartements d'une valeur estimée à 5 millions d'euros, ajoute la même source.

L'enquête sur ce réseau avait commencé fin 2012 suite à une opération de lutte contre le trafic de drogue soldée par l'arrestation aux Iles Canaries de 14 personnes qui avaient introduit depuis Madrid d'importantes quantités de cocaïne dissimulées à l'intérieur de paquets de détergents.

Les investigations menées par la garde civile ont déterminé que les membres du réseau menaient un train de vie trop élevé, procédaient à la location de voitures haut de gamme et réalisaient des voyages de luxe, selon la même source.

 

Source: www.lemag.ma

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