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GABAC

Rapport de la première réunion de la Commission Technique du GABAC à Libreville du 17 au 20 septembre 2012

GAFI

Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2003-2004

Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2002-2003

Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2001-2002

Rapport sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2000-2001

Les 40 recommandations du GAFI

Déclaration publique du GAFI – 22 juin 2012

Rapport du GAFI sur les vulnérabilités en termes de blanchiment des capitaux des zones franches

Blanchiment des capitaux via le secteur du football

Rapport du GAFI sur le financement du terrorisme

Commerce illicit du tabac

Questions opérationnelles – Lignes directrices sur les enquêtes financières

Blanchiment de capitaux par l’utilisation de Nouvelles Méthodes de Paiement

Blanchiment de capitaux et corruption

Piraterie maritime organisée et enlèvement pour rançon

Trafic d’êtres humains et de migrants

Les risques de BC via les Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies

Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur des valeurs mobilières

L'utilisation abusive des véhicules juridiques, y compris les fiducies et prestataires de services aux sociétés

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mondial - Evaluation de la menace

Nouvelles lignes directrices pour le secteur de l’assurance-vie sur l’application de l’approche fondée sur le risque afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Les fragilités en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des casinos et du secteur des jeux

Rapport Typologies sur le financement de la prolifération

Fragilités des sites commerciaux en ligne et des systèmes de paiement sur Internet en termes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Stratégies d'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

COBAC

Rapports d'activités

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Bulletins

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Règlementation

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Autres publications

Banque Mondiale

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FMI

Le rôle du FMI dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Groupe Egmont

100 affaires révélées par le Groupe Egmont

ONU

Recueil des Conventions des Nations Unies et autres standards internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Rapport stratégique et contrôle international des stupéfiants, 2011 - Volume I

Rapport stratégique et contrôle international des stupéfiants, 2011 - Volume II

Recueil des Conventions des Nations Unies et des standards internationaux relatifs à la législation luttant contre le blanchiment des capitaux

Blanchiment d'argent au Turkménistan et problèmes s'y rapportant (Août 2002)

Blanchiment d'argent en Ouzbékistan et problèmes s'y rapportant (Juin 2002)

Capitalisme russe et blanchiment d'argent

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