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postheadericon Drogue : la police démantèle un trafic hors norme de blanchiment d'argent

Jeudi soir, l’office central de répression de la délinquance financière (OCRGDF) a annoncé le démantèlement d’un important réseau de blanchiment d’argent issu du trafic de cannabis. Le réseau, particulièrement bien organisé, mêle des trafiquants

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postheadericon Suisse : enquête sur la fille aînée du président ouzbek

Gulnara Karimova, une quadragénaire aux multiples activités allant des cosmétiques à la mode en passant par la chanson, est récemment tombée en disgrâce.

La justicesuisse a annoncé, mercredi 12 mars, avoir ouvert une enquête pour soupçon de blanchiment d'argent contre Gulnara Karimova, la plus âgée des filles du président ouzbek, laquelle avait bénéficié de l'immunité diplomatique jusqu'à

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postheadericon Les aides israéliennes aux terroristes syriens

Les aides israéliennes aux terroristes syriens

IRIB- Les inspecteurs des Nations Unies ont fait part, dans un rapport, de la présence de milliers de terroristes étrangers, en Syrie.

Ce rapport de 75 pages a été élaboré, en se référant aux événements du 15 juillet 2013 au 20 janvier 2014, et aux

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postheadericon Mali - Les chefs de police africains s’engagent à lutter contre la cybercriminalité et le blanchiment d’argent

Les agents de sécurité qui ont eu une forte présence lors de la 3e réunion de l'Association internationale des chefs de police (IACP) qui a pris fin mardi soir, ont déclaré qu'ils étaient impatients de renforcer la coopé ration pour lutter efficacement contre

Mis à jour (Jeudi, 06 Mars 2014 11:37)

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postheadericon Blanchiment d’argent à partir de Dakar : Plus de 40 milliards déposés à Monaco en moins de 18 mois

Blanchiment d’argent à partir de Dakar : Plus de 40 milliards déposés à Monaco en moins de 18 mois

De 2010 à 2011 (juin) des dizaines de milliers de chèques douteux en provenance du Sénégal ont atterri dans des comptes de la BNP Paribas Monaco. Ces opérations viseraient à semer les contrôles de changes ainsi que le fisc et, éventuellement, à laver l’argent du

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