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postheadericon Foot, vin, jeux de hasard... Quels circuits de blanchiment pour l'argent sale ?

Le rapport de Tracfin n’est pas très élogieux à propos du Pari mutuel dans les hippodromes.

Le rapport du service Tracfin, chargé de lutter contre le blanchiment, souligne l’imagination débordante parfois mise en œuvre pour tenter de rendre sa virginité à l’argent impur. Les blanchisseurs ont de l’imagination.

L’internationalisation de l’économie

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postheadericon Mise en garde contre le risque de blanchiment d'argent (presse)

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Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude fiscale, incite à une vigilance accrue des mouvements financiers pour les propriétés viti-vinicoles, rapporte

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postheadericon Risques de blanchiment d'argent dans les vignobles français

À Saint-Émilion (Gironde), de nombreux domaines viticoles ont été rachetés par des investisseurs chinois ou russes.

L'organisme gouvernemental Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) met en garde contre les investissements étrangers dans les propriétés viticoles.

Les seules sonorités des noms

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postheadericon Des tickets resto pour blanchir de l'argent

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On connaissait les casinos ou les paris, il y a maintenant les tickets resto. Ces petits bouts de papier qui vous permettent de payer votre déjeûner, ultra-contrôlés et soit-disant inviolables. Pourtant dans Le Parisien / Aujourd'hui en France les enquêteurs de Tracfin confirment que depuis un an, ce

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postheadericon Cérémonie de remise de diplômes à la DGCISM

dsc_0145La Direction Générale des Contre-Ingérence et de la Sécurité Militaire (DGCISM) a organisé ce Mercredi 17 juillet une cérémonie de remise de diplôme et d'attestations à son personnel et aux personnels des autres forces à savoir, ceux de la gendarmerie

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