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postheadericon Lutte contre le blanchiment : BNP Paribas condamné à une amende de 10 millions d’euros

A Paris, en 2011.


Le superviseur français des banques sanctionne le groupe pour « plusieurs insuffisances importantes ».

En 2014, BNP Paribas s’était vu infliger une amende de près de 9 milliards de dollars (7,9 milliards d’euros) par les régulateurs américains, qui lui reprochaient d’avoir contourné les embargos imposés par les Etats-Unis à l’encontre de plusieurs pays, comme le Soudan, l’Iran ou Cuba. La banque s’était alors engagée à passer toutes ses activités au filtre de la « conformité » afin

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postheadericon Ouverture du procès pour blanchiment d’argent de Boris Boillon

 

Boris Boillon, l’ex-ambassadeur de France à Tunis, qui a occupé le poste de janvier 2011 jusqu’au mois d’aout 2012, quand il a été évincé du corps diplomatique français par le président François Hollande, sera traduit devant le tribunal à partir de demain, pour le chef d’inculpation de blanchiment d’argent.

En effet, Boillon a été arrêté il y a quelques mois dans un aéroport parisien avec une mallette contenant pas moins que 400 000 Euros, dont 350 000 en billets de 500 Euros. L’origine de ces billets n’a pas pu être précisée avec certitude.

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